استدعاء للجلسة العامة العادية بتاريخ 16 نوفمبر 2026
شركة أولى انرجي تونس
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 2.895.025 دينار
مقرها الاجتماعي : عمارة الأفق، شارع البورصة حي الصنوبر ضفاف البحيرة 2، تونس
معرفها الوحيد عدد : 0000497Q
قرر مجلس الإدارة دعوة الجلسة العامة العادية للانعقاد يوم 16 نوفمبر 2026 على الساعة العاشرة صباحا وما يليها بمقر الشركة الكائن بعمارة الأفق، شارع البورصة حي الصنوبر ضفاف البحيرة 2 تونس، وذلك للتداول حول جدول الأعمال التالي :
- المصادقة على تعيين عضو جديد بمجلس الإدارة.
- تلاوة تقرير مجلس الإدارة المتعلق بالسئة المالية المختومة في 31 ديسمبر 2025 والمصادقة عليه.
- تلاوة التقريرين العام والخاص لمراقب الحسابات بعنوان السنة المالية 2025.
- المصادقة على القوائم المالية للسنة المحاسبية المختومة في 11 ديسمبر 2025. - تخصيص نتيجة السنة المالية المختومة في31 ديسمبر 2025.
- المصادقة على الاتفاقيات الخاضعة للترخيص القانوني.
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن تصرفهم خلال السنة المالية 2025.
- المدة النيابية لمراقب الحسابات.
- تحديد مبلغ منح الحضور لأعضاء مجلس الإدارة بعنوان سنة 2026.
- تفويض الصلاحيات للقيام بجميع الشكليات القانونية.
وتم إشهار الاستدعاء للجلسة العامة العادية بالسجل الوطني للمؤسسات بتاريخ 22 أكتوبر 2026.