استدعاء
شركة الإحياء والتنمية الفلاحية "الإعتزاز III"
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 6.000.000 دينار
مقرها الاجتماعي : 10، نهج الأهرام - صفاقس
المعرف الجبائي : 503753 H
يدعو مجلس إدارة شركة الإحياء والتنمية الفلاحية "الاعتزاز III" كافة المساهمين لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الاثنين 30 نوفمبر 2026 على الساعة الحادية عشر صباحا بمكتب الخبير المحاسب السيد صلاح الدين الزحاف الكائن ب 11، نهج الشيخ مقديش 3000، صفاقس للتداول حول جدول الأعمال التالي :
- المصادقة على التأخير في انعقاد الجلسة العامة.
- تلاوة تقرير مجلس الإدارة للجلسة العامة العادية للسنة المالية 2025.
- تلاوة تقارير مراقب الحسابات للسنة المالية 2025.
- النظر والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة المتعلق بالسنة المالية 2025.
- المصادقة على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31 أوت 2025.
- تبويب نتائج السنة المالية 2025.
- النظر والمصادقة على الاتفاقات المنصوص عليها بالفصول 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لأعمال التصرف للسنة المالية 2025.
- ضبط بدل الحضور للسنوات 2023، 2024 و2025.
- مسائل مختلفة.
- منح نفوذ للقيام بالإجراءات.
وليكن في علم السادة المساهمين أن الوثائق التي ينص عليها القانون توضع على ذمتهم بالمقر الاجتماعي للشركة في الأجل القانوني.