الشركة العامة للاستثمار السياحي "سوجيت ش خ إ"

شركات خفية الإسم

الشركة العامة للاستثمار السياحي "سوجيت ش خ إ"

شركة خفية الاسم

رأس المال : 1420000.000 دينار

المقر الاجتماعي : تلايت 1215 فريانة ولاية القصرين

المعرف الوحيد : 0827519X

قرر مجلس إدارة الشركة المنعقد بتاريخ 20 أكتوبر 2026 استدعاء جميع المساهمين للحضور في الجلسات العامة التي ستنعقد يوم الاثنين الموافق ل 23 نوفمبر 2026 بالمقر الاجتماعي للشركة للتداول في جداول الأعمال التالية :

1 - الجلسة العامة العادية (الساعة العاشرة صباحا)

1- 1 المصادقة على طريقة الاستدعاء للجلسة العامة العادية.

1 - 2 التلاوة والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة للتصرف حول القوائم المالية للسنوات المالية 2021« 2022 و2023.

1 - 3 التلاوة والمصادقة على التقريرين الخاصوالعام لمراقب الحسابات للسنوات المالية 2022 2021 و2023.

1 - 4 رصد وتبويب النتائج المحاسبية للسنوات المالية 2021، 2022 و2023. 1 - 5 تلاوة التقرير الخاص بالاتفاقيات المشتركة لمراقب الحسابات للسنوات المالية 2022 2021 و2023.

1 - 6 إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة في خصوص التصرف للسنوات المالية 2021 2022 و2023.

1 - 7 تحديد مبلغ رسوم الحضور لأعضاء مجلس الإدارة للسنوات المالية 2022 2021 و2023.

1 - 8 مخصصات رسوم الحضور لأعضاء مجلس الإدارة.

1 - 9 تجديد مهام مراقب الحسابات للسنوات المالية 2024، 2025 و2026.

1 - 10 مسائل مختلفة.

2 - الجلسة العامة الخارقة للعادة )الساعة الحادية عشر صباحا)

2 - 1 المصادقة على طريقة الاستدعاء للجلسة الخارقة للعادة

2-2 تحديث القانون الأساسي للشركة.

3-2 مواصلة استمرارية استغلال نشاط المؤسسة حسب الفصل 388 من مجلة الشركات التجارية

4-2 مسائل مختلفة.