استدعاء للجلسة العامة العادية — سوفتان شركة خفية الاسم

شركات خفية الإسم

استدعاء للجلسة العامة العادية

سوفتان شركة خفية الاسم

رأس مالها : 4.001.544 دينار

مقرها الاجتماعي المنطقة الصناعية نهج العلوم - 8030 قرمبالية

المعرف الوحيد : 0539181K/P/M/000 معرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي : 141552-29

يدعو رئيس مجلس الإدارة كل شركاء سوفتان لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الأربعاء 2 ديسمبر 2026 على الساعة الحادية عشرة صباحاً بمقر الشركة بقرمبالية وذلك للتداول حول جدول الأعمال التالية :

1. المصادقة على الشروط الأصلية والشكلية للجلسة.

2. تلاوة والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة لسنة المختومة في 31 ديسمبر 2025.

3. تلاوة التقرير العام والتقرير الخاص لمراقبا الحسابات للسنة المالية المختومة في 31 ديسمبر 2025.

4. المصادقة على الموازنة المالية لسنة المالية المختومة في 31 ديسمبر 2025. 5. تخصيص النتائج لسنة 2025.

6. المصادقة على الاتفاقيات المنظمة المنصوص عليها في المادتين 200 و475 من قانون الشركات التجارية.

7. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة بخصوص تصرفهم بعنوان سنة 2025.

8. تحديد وإسناد مكافآت الحضور للمسيرين.

9. تفويض الصلاحيات للقيام بالإجراءات. تودع كل الوثائق المتعلقة بالجلسة على ذمة المساهمين بالمقر الاجتماعي خلال المدة القانونية والمضمنة بالقانون الأساسي.

يقوم هذا الإعلان مقام دعوة فردية.