S.A au capital de 22.730.000 dinars
Siège social : Rue du lac Neuchatel
les Berges du lac - Tunis
Suivant procès verbal de la réunion du conseil d'administration en date du 2 décembre 2003 et son additif enregistré respectivement à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés 1er bureau Tunis le 8 décembre 2003 sous le n° 3809121, quittance n° 10418 et le 22 décembre 2003 sous le n° 3809596, quittance n° 10932, dont deux copies ont été déposées au greffe du tribunal de première instance de Tunis le 30 décembre 2003 sous le n° D24546196, il a été décidé ce qui suit :
- L'acceptation de la démission du directeur général Monsieur Afif Ben Yahia.
- Nomination de Monsieur Chokri Ben Makhlouf en tant que nouveau directeur général pour une période d'une année renouvelable.
- L'attribution au nouveau directeur général les pouvoirs les plus étendus tel que la signature des chèques et tout effet de commerce au nom et pour le compte de la société AGROMED S.A en outre, lui donné le pouvoir de contracter tous les crédits nécessaires auprès des banques et institutions financières et de consentir les hypothèques et nantissements nécessaires desdits crédits.
- Nomination de Monsieur Mohamed Bachraoui en tant que directeur général adjoint.
Le conseil d'administration