Au capital de 13.230.000 dinars
Siège social : rue du Lac Neuchâtel
Les Berges du Lac - Tunis
Suivant le procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire en date du 18 juillet 2003, enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés 1er bureau de Tunis, le 15 décembre 2003 sous le n° 3809324, quittance n° 10637, dont deux copies ont été déposées au greffe du tribunal de 1ère instance de Tunis, le 5 janvier 2004 sous le n° D24546196, il a été décidé ce qui suit :
- L'approbation du rapport du conseil d'administration et celui du commissaire aux comptes relatif à l'exercice 2002,
- L'approbation des états financiers arrêtés au 31 décembre 2002,
- L'approbation de toutes les opérations traduites dans le rapport spécial du commissaire aux comptes, tel que prévu par l'article 200 du code des sociétés commerciales,
- L'attribution du quitus entier, définitif et sans réserves aux membres du conseil d'administration pour leur gestion relative à l'exercice 2002,
- La libération de 2 postes d'administrateurs et l'augmentation du nombre total de ces derniers en le portant de 8 à 10 membres, ainsi que la réservation des sièges ainsi créés ou libérés aux nouveaux investisseurs.
En conséquence de ce qui précède, l'assemblée générale a décidé de maintenir au sein du conseil d'administration les administrateurs suivants :
- Monsieur, Lotfi Abdennadher,
- Etablissement Abdennadher,
- Société SOTEX,
- Société AGRIMED,
- Monsieur, Fathi Salem Ben Chatwan,
- Madame, Latifa Abdennadher