La Société Medtherm
1 - Extrait des statuts :
Suivant acte sous seing privé, en date du 15 octobre 2003, enregistré à Tunis à la recette d'enregistrement des actes de sociétés, premier bureau le 19 décembre 2003, sous volume 31, série D, case 96, il appert qu'il a été constitué une société anonyme, dont les caractéristiques, sont les suivantes :
Dénomination : Medtherm.
Forme juridique : Société anonyme.
Objet : Installation des systèmes de conditionnement d'air et de chauffage central.
Siège social : Imm. Sawarby, Centre Urbain Nord - 1003 Tunis.
Durée : 99 ans à compter de la date de son immatriculation au registre de commerce.
Capital : 120.000 dinars.
2 - Première assemblée générale constitutive :
Suivant procès-verbal de l'assemblée générale constitutive, en date du 25 décembre 2003, enregistré à la recette d'enregistrement des actes de sociétés, premier bureau - Tunis, en date du 29 décembre 2003, sous le n° 3709812, quittance n° 11167, il appert que ladite assemblée générale a :
- reconnu sincère et véritable la déclaration de souscription et de versement reçu par Monsieur le receveur des actes de sociétés, premier bureau, le 19 décembre 2003, laquelle déclaration de souscription et de versement a été enregistrée le même jour, vol 31, série D, case 95,
- approuvé les statuts dans leur intégrité, donné quitus au fondateur et déclaré la constitution définitive de la société,
- nommé comme premier administrateurs pour une période de 3 ans :
- Monsieur Faouzi Ben Ouida,
- Société d'Investissement à capital risque du groupe STB, STB Sicar, représentées par M. Aouadi Karim et Melle Bel Haj Slimane Radhia,
- nommé Monsieur Fethi Neji, commissaire aux comptes de la société pour une période de 3 ans.
3 - Conseil d'administration :
Du procès-verbal de la première réunion du conseil d'administration, du 25 décembre 2003, enregistré à la recette d'enregistrement des actes de sociétés, premier bureau, en date du 29 décembre 2003, sous le n° 3809811, quittance n° 11166, il appert que Monsieur Faouzi Ben Aouida a été nommé président directeur général, avec le pouvoir le plus étendu pour toute la durée de son mandat d'administrateur, en vue de représenter et de gérer la société, et ce, dans la limite de la loi des statuts.
4 - Dépôt légal :
Deux copies des actes suivants ont été déposées au greffe du tribunal de première instance de Tunis, guichet unique de l'API, en date du 30 décembre 2003, sous le n° D 2458692003 :
- statuts,
- déclaration de souscriptions et de versement,
- procès-verbal de l'assemblée générale constitutive,
- procès-verbal du premier conseil d'administration,
- la liste des souscripteurs, enregistrée à la recette d'enregistrement des actes de sociétés, premier bureau - Tunis, en date du 19 décembre 2003, vol 31, série D, case 97.
P/Le conseil d'administration