Exercices 2002 et 2003 et extraordinaire
Société "Al Khoutaf ONDULE"
Société anonyme
Au capital de 4.000.000 dinars
Route de Tunis Km 13,5 - 3091 Sfax
Les actionnaires sont appelés à assister à l'assemblée générale ordinaire exercice 2002 qui se déroulera le dimanche 29 février 2004 à partir de dix heures, ainsi que l'assemblée générale ordinaire exercice 2003 et l'assemblée générale extraordinaire qui se dérouleront le même jour au siège de la société sis route de Tunis km 13,5 Sfax pour délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1- Assemblée générale ordinaire exercice 2002 :
- Approbation de la réunion tardive de l'assemblée générale ordinaire,
- Lecture et approbation du rapport d'activité du conseil d'administration durant l'exercice 2002,
- Lecture des rapports du commissaire aux comptes pour l'année 2002,
- Approbation des états financiers et des résultats de l'exercice 2002,
- Lecture et approbation du projet de résolution et l'affectation du résultat,
- Quitus aux administrateurs durant l'exercice 2002,
- Approbation des conventions stipulées dans le rapport du commissaire aux comptes,
- Renouvellement du tiers des membres du conseil d'administration.
2- Assemblée générale ordinaire exercice 2003 :
- Lecture et approbation du rapport d'activité du conseil d'administration durant l'exercice 2003,
- Lecture des rapports du commissaire aux comptes pour l'année 2003,
- Approbation des états financiers et des résultats de l'exercice 2003,
- Lecture et approbation du projet de résolution et l'affectation du résultat,
- Quitus aux administrateurs durant l'exercice 2003,
- Approbation des conventions stipulées dans le rapport du commissaire aux comptes.
- Renouvellement du tiers des membres du conseil d'administration.
3- Assemblée générale extraordinaire :
- Approbation des statuts mis à jour.
Le conseil d'administration