Convocation aux assemblées générales ordinaire et extraordinaire — Société d'Expansion Touristique ZITA

Société d'Expansion Touristique ZITA
Société anonyme
Siège social : Souihel 4173 Zarzis
Capital : 4.200.000 dinars
RC : B197141996
MF : 003581Y/A/M/000

Messieurs les actionnaires de la société d'Expansion Touristique ZITA, sont priés de bien vouloir assister aux assemblées générales ordinaire et extraordinaire qui se tiendront respectivement le samedi

28 février 2004 à 12 heures et à 12 heures et demi, à Zarzis Hôtel à Zarzis, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

Assemblée générale ordinaire :

1- Examen des rapports du conseil d'administration relatifs aux exercices 2000, 2001 et 2002.
2- Lecture des rapports du commissaire aux comptes relatifs aux exercices 2000, 2001 et 2002.
3- Approbation desdits rapports et des états financiers des exercices 2000, 2001 et 2002.
4- Affectation des résultats des exercices 2000, 2001 et 2002.
5- Quitus aux administrateurs pour leur gestion des exercices 2000, 2001 et 2002.
6- Renouvellement de mandats d'administrateurs et ratification de la cooptation de nouveaux administrateurs.
7- Renouvellement de mandat et nomination de commissaires aux comptes.

Assemblée générale extraordinaire :

• Adoption des nouveaux statuts de la société rédigés conformément à la loi n° 93-2000 du 3 novembre 2000 portant promulgation du code des sociétés commerciales.

Cette publication fait l'objet de convocation individuelle à tous les actionnaires.

Le conseil d'administration