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Société anonyme

Au capital social de 2.000.000 dinars

Siège social

Immeuble Stramica / Astrée,

rue du Lac d'Annecy les Berges du

Lac 1053 Tunis

En vertu du procès verbal de l'assemblée générale ordinaire du 18 septembre 2003, dont le procès verbal est enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés 1er bureau Tunis le 26 septembre 2003 sous le numéro 3807483, quittance n° 8621, il a été décidé ce qui suit :

• Approbation du rapport du conseil d'administration et des rapports du commissaire aux comptes du bilan et les états financiers arrêtés au 31 décembre 2002.

• Donner quitus aux administrateurs pour la gestion de l'exercice 2002.

• L'affectation des résultats de 2002.

• L'octroi de jetons de présence aux administrateurs pour l'année 2002.

• Nomination du cabinet AMEX en tant que commissaire aux comptes pour une durée de trois ans jusqu'à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui statuera sur l'exercice 2005.

• Le renouvellement des mandats des administrateurs comme suit :

Deux ans pour :

• CIMPF : 2 représentants.

• OCT : 2 représentants.

• ONT : 1 représentant.

• ONP : 1 représentant.

Une année pour :

• STB Invest : 1 représentant.

• OMMP : 1 représentant.

• TUNIS Air : 1 représentant.

• MAS : 1 représentant.

• Ets Slama Frères : 1 représentant.

• TSA : 1 représentant.

En vertu du procès verbal du conseil d'administration du 16 octobre 2003, enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés 1er bureau Tunis, le 31 octobre 2003 sous le numéro 3800 0403, quittance

n° 9625, il a été décidé que Monsieur Karim Gharbi sera reconduit dans ses fonctions de PDG de la société.

Deux copies de chaque procès verbal ont été déposées au greffe du tribunal de première instance de Tunis le 5 janvier 2004 sous le n° 24130000 D.