S.A au capital de 2.610.000 dinars
Siège social
Route de Agareb km 15 Essaghar
Sfax
Matricule fiscal : 620895B/N/M/000
I - Assemblée générale extraordinaire :
En vertu du procès verbal de la réunion de l'assemblée générale extraordinaire du 6 janvier 2004 enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés à Sfax le 19 janvier 2004, registre B12, série 69, case 371, et dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Sfax le 3 février 2004 sous le numéro D8711899, il a été décidé :
- L'augmentation du capital de la société de un million deux cent mille dinars (1.200.000D) à deux millions six cent dix mille dinars (2.610.000D) par incorporation d'une partie des comptes courant associés et par apport en nature pour une valeur de un million quatre cent dix mille dinars (1.410.000D) et ce par la création de cent quarante et un mille parts sociales (141.000P) nouvelles de dix dinars chacune (10 D),
L'article 6 des statuts a été modifié en conséquence.
- La transformation de la société d'une société à responsabilité limitée en une société anonyme ne faisant pas appel public à l'épargne,
- l'approbation et l'adoption de toutes les dispositions des nouveaux statuts de la société,
- la nomination des membres du conseil d'administration pour la durée de 3 ans et qui sont les suivants :
- Mr Fakher Fakhfakh,
- Mme Faiza Fakhfakh,
- Mr Belgacem Boucenina,
- Mr Mustapha Mnif,
- société « IMEX » représentée par Mr Fakher Fakhfakh.
Le mandat des administrateurs expirera avec l'assemblée générale ordinaire devant statuer sur les comptes de l'exercice 2006.
II - Conseil d'administration :
En vertu du procès verbal de la réunion du conseil d'administration en date du 6 janvier 2004 enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés à Sfax le 19 janvier 2004, registre B12, série 70, case 374, et dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Sfax le 3 février 2004 sous le numéro D8711899, il a été décidé de nommer Monsieur Fakher Fakhfakh en qualité de président directeur général de la société pour la durée de son mandat d'administrateur.
Le conseil d'administration