Tunisie International Bank
SA non-résidente
au capital de 25.000.000 de dollars
Siège social : au 18, avenue des Etats Unis d'Amérique
1002 Tunis belvédère
RC Tunis n° B1110321996
Messieurs les actionnaires sont convoqués en assemblée générale ordinaire qui aura lieu le mercredi 17 mars 2004 à 11 heures du matin au siège de la banque, 18, avenue des Etats Unis d'Amérique - Tunis, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Discussion et approbation du rapport du conseil d'administration.
- Discussion et approbation des rapports du commissaire aux comptes pour l'exercice 2003.
- Approbation du bilan et des états financiers pour l'exercice 2003.
- Affectation des bénéfices.
- Quitus aux membres du conseil d'administration pour l'exercice 2003.
- Nomination d'un commissaire aux comptes pour les exercices 2004, 2005, 2006.
Messieurs les actionnaires sont invités à assister personnellement à l'assemblée ou s'y faire représenter par un mandataire muni d'un pouvoir.
Tous les documents relatifs à cette assemblée seront mis à leur disposition au siège de la banque dans les délais réglementaires soit 15 jours avant la tenue de l'assemblée.
Le conseil d'administration