AMEN-BANK
S.A. au capital de 70.000.000 Dinars
Siège social Avenue Mohamed V Tunis
R.C. B176041996
Messieurs les actionnaires d'Amen-Bank sont invités à assister à la réunion de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra le jeudi 27 mai 2004 à seize (16) heures au siège social de la Banque sis à Tunis, Avenue Mohamed V, et ce à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1- Lecture du rapport du conseil d'administration et des rapports du commissaire aux comptes relatifs à l'exercice 2003.
2- Approbation du bilan et compte d'exploitation arrêtés au 31.12.2003.
3- Affectation des résultats relatifs à l'exercice 2003.
4- Quitus aux administrateurs.
5- Désignation du commissaire aux comptes.
6- Autorisation à la société pour acheter ses actions conformément à l'article 19 de la loi 94-117 du 14 novembre 1994
7- Questions diverses.
- Conformément aux articles 33 et 38 des statuts d'AMEN-BANK l'assemblée générale se compose de tous les actionnaires possédant dix actions ou plus, toutefois les propriétaires de moins de 10 actions peuvent se réunir pour former ce nombre et se faire représenter par l'un deux.
- Messieurs les actionnaires peuvent se faire représenter par un autre actionnaire au moyen d'un pouvoir à déposer au siège social de la banque ou auprès d'une de ses agences, au moins cinq jours avant la réunion.
- Les documents destinés à cette assemblée seront tenus à la disposition des actionnaires au siège de la Banque (division titres et placements) et ce durant le délai légal.
P/ Le président du conseil d'administration
Le vice-président