Siège social : zone industrielle Utique
Assemblée générale extraordinaire
Suivant procès verbal de l'assemblée générale extraordinaire en date du 17 décembre 2003, enregistré à Ras Jebel le 26 janvier 2004 sous le n° 04500214, il a été décidé :
1/ L'augmentation du capital social de 800.000 dinars à 1.200.000 dinars avec l'admission de nouveaux actionnaires visés au procès verbal.
2/ La transformation de la forme juridique de la société en adoptant la forme de la société anonyme.
3/ L'adoption de nouveaux statuts de la société conforme à la législation tunisienne sur les sociétés anonymes (lesdits statuts ont été enregistrés à Ras Jebel le 26 janvier 2004 sous le n° 04800216).
4/ L'adoption d'un pacte d'actionnaires comportant des engagements particuliers (ledit pacte a été enregistré à Ras Jebel le 26 janvier 2004 sous le n° 04700215).
5/ La désignation de Madame Saïda Turki née Jeridi, Messieurs Noureddine Turki, Marouène Turki, Emir Ibrahim Turki et Mademoiselle Dorra Turki, en qualité de membre du conseil d'administration de la société pour une durée de trois années.
6/ La désignation de Monsieur Ridha Mejbri en qualité de commissaire aux comptes de la société pour une durée de trois années.
Premier conseil d'administration :
Suivant procès verbal du premier conseil d'administration tenu le 17 décembre 2003 et enregistré à Ras Jebel le 26 janvier 2004 sous le n° 04700208, Madame Saïda Turki née Jeridi a été désigné président directeur général de la société pour la
durée de ses fonctions d'administrateur, le conseil d'administration lui a délégué les pouvoirs les plus étendus pour assurer la direction générale de la société.
Deux exemplaires de tous les documents ci-dessus visés ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Bizerte le 3 mars 2004 sous le n° D14029797.