Société Frigorifique et Brasserie de Tunis
S.A au capital de 48.000.000 dinars
Siège social
Bab Saâdoun - 1005 Tunis
Messieurs les actionnaires de la Société Frigorifique et Brasserie de Tunis, sont convoqués à l'hôtel SHERATON - Salle Kairouan, en assemblée générale ordinaire annuelle, pour le mardi 27 avril 2004 à 10H30 à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1) Rapport du conseil d'administration sur les opérations de l'exercice clos le 31 décembre 2003,
2) Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes de cet exercice,
3) Rapport spécial des commissaires aux comptes sur les opérations visées aux articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales,
4) Approbation des états financiers,
5) Affectation des bénéfices,
6) Quitus pour l'exercice aux administrateurs,
7) Renouvellement de mandats d'administrateurs,
8) Renouvellement des mandats des commissaires aux comptes,
9) Nomination de deux commissaires aux comptes pour la certification du bilan consolidé,
10) Approbation du bilan consolidé,
11) Questions diverses.
Un exemplaire des statuts, des états financiers de l'exercice 2003, du projet de résolutions à soumettre à l'assemblée et du bilan consolidé de l'exercice 2003, sont à la disposition de Messieurs les actionnaires qui peuvent les consulter au siège social de la société un mois avant la tenue de l'assemblée.
Le conseil d'administration