(Exercice 2002)
Société Régionale de Transport de Marchandises du Sahel
S.A au capital de 600.000 dinars
Registre de commerce n°
B110256199 Sousse
Il appert du P.V de l'A.G.O tenue le 25 juin 2003 tel qu'enregistré à la recette des finances de Sousse le 5 mars 2004, n° de quittance M012227, n° d'enregistrement 04700692, et dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Sousse sous le n° D91046796 en date du 11 mars 2004, que les résolutions suivantes ont été prises à l'unanimité :
1 – Approbation des rapports du C.A et du commissaire aux comptes relatifs à l'exercice 2002 ainsi que des bilans et des états annexés y afférents.
2 – Quitus donné entier définitif et sans réserves aux administrateurs pour leur gestion relative à l'exercice 2002.
3 – Approbation de l'affectation du résultat négatif de l'exercice 2002 soit 327.595,572 soit :
- amortissement différés : 12.475,332,
- autres pertes : 315.120,240.
4 – approuvé la nomination de Monsieur Mohamed Ernez membre du conseil d'administration représentant la STS.
5 – approbation du renouvellement du mandat des membres du conseil d'administration composé comme suit de Messieurs :
- Taoufik Hadj Hassine : Président du conseil d'administration et président directeur général de la société,
- Mohamed Ernez : Membre du conseil d'administration représentant STS,
- Abdelhamid Hadj Hassine : Membre du conseil d'administration,
6 – Fixé à l'unanimité à deux mille dinars par administrateur et par an le montant des jetons de présence au titre de l'exercice 2002,
7 – Fixé à l'unanimité à mille dinars par administrateur et par an le montant des jetons de présence au titre de l'exercice 2003,
8 – pouvoir donner au porteur d'un exemplaire ou d'un extrait du P.V de ladite assemblée pour l'accomplissement de toute formalité légale.
P/Le conseil d'administration