Société anonyme
Au capital de 5.000.000 de dinars
Intermédiaire en bourse - agrément du CMF n° 38-96
du 14 novembre 1995
Siège social : 116, avenue de la liberté 1002 Tunis
Matricule fiscal : 539062D-AM000
RC : B1371995
Suivant P.V de l'assemblée générale ordinaire en date du 12 février 2004, enregistré à la recette d'enregistrement des actes de sociétés, 1er bureau - Tunis, le 10 mars 2004, sous le n° 4801751, quittance n° 2349, il a été décidé ce qui suit :
- Approbation du rapport du conseil d'administration, le bilan et l'état des résultats arrêtés au 31 décembre 2002, tels qu'ils sont présentés, tout en entérinant la présentation tardive des comptes de la société qui n'est en rien préjudiciable à l'intérêt des actionnaires.
- Prendre acte du rapport du commissaire aux comptes relatif aux opérations prévues par l'article 200 du code des sociétés commerciales.
- Approbation de l'affectation du résultat déficitaire en résultats reportés,
- Donner quitus entier et sans réserve aux administrateurs pour leur gestion relative à l'exercice 2002,
- Confirmer la cooptation de Monsieur Khaled Fradi comme administrateur par le conseil d'administration du 16 octobre 2002,
- Nommer les administrateurs suivants pour la période 2002 à 2004. Leur mandat s'achèvera lors de l'assemblée générale qui statuera sur l'exercice 2004 :
Messieurs :
- Khaled Fradi,
- Hassine Trad,
- Fayçal Trabelsi,
- Mohamed El Ghardallou,
- Mohsen Kacem.
Société : la Banque du Sud.
Et enregistre la démission de Monsieur Amor Najai de son poste d'administrateur à partir du 2 décembre 2003 et l'accepte.
- Désigner Monsieur Salah Dhibi, expert comptable inscrit au tableau du conseil de l'ordre des experts comptables, comme commissaire aux comptes pour les exercices 2002-2003 et 2004.
Suivant P.V du conseil d'administration réuni en date du 12 février 2004, Monsieur Khaled Fradi a été désigné comme président du conseil d'administration pour la durée de mandat d'administrateur.