Société Tunisienne de placements et de Promotion
Tunisie Placements - SICAF
SA au capital de 10.000.000 de dinars
Siège social : 5, route de l'hôpital militaire, Bab Saâdoun - 1005 Tunis
Messieurs les actionnaires de la Société Tunisienne de Placements et de Promotion "Tunisie Placements - SICAF", sont convoqués en assemblée générale ordinaire annuelle pour le jeudi 15 avril 2004 à 9h00 au siège de la société à Bab Saâdoun, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1 - rapport du conseil d'administration sur les opérations de l'exercice clos le 31 décembre 2003,
2 - rapport du commissaire aux comptes sur les comptes de cet exercice,
3 - rapport spécial du commissaire aux comptes sur les opérations visées à l'article 200 et 475 du code des sociétés commerciales,
4 - approbation s'il y a lieu, des états financiers,
5 - quitus pour l'exercice aux administrateurs,
6 - affectation des bénéfices,
7 - renouvellement de mandat d'administrateurs,
8 - questions diverses.
Un exemplaire des statuts, des états financiers de l'exercice 2003, du projet de résolutions à soumettre à l'assemblée, sont à la disposition de messieurs les actionnaires qui peuvent les consulter au siège de la société, quinze jours avant la tenue de l'assemblée.
Le conseil d'administration