Société des Industries
Pharmaceutiques de Tunisie
Société anonyme
Au capital de 9.000.000 DT
R.C : Ben Arous B147431996
L'assemblée générale ordinaire de la société des Industries Pharmaceutiques de Tunisie se tiendra le jeudi 29 avril 2004 à 10 h, au siège de l'Institut Arabe des Chefs d'Entreprise (Maison de l'Entreprise) sis au Boulevard Principal 1053 Les Berges du Lac - Tunis et ce a l'effet de délibérer sur les questions portées à l'ordre du jour suivant :
1 - Lecture et approbation du rapport du conseil d'administration sur la gestion 2003.
2 - Lecture et approbation des rapports du commissaire aux comptes afférents à la même gestion.
3 - Approbation des comptes et du bilan relatifs à la même gestion.
4 - Quitus aux administrateurs.
5 - Affectation des résultats de l'exercice 2003.
6 - Approbation du renouvellement de la nomination des administrateurs représentants la Pharmacie Centrale de Tunisie.
7 - Election de deux administrateurs représentant les petits actionnaires au conseil d'administration.
8 - Désignation d'un commissaire aux comptes pour les exercices 2004 - 2005 - 2006.
9 - Allocation de jetons de présence aux administrateurs.
A cette occasion, le conseil d'administration de la société a le plaisir d'inviter tous les actionnaires possédant 10 actions ou plus à assister à la dite assemblée générale.
Les propriétaires de moins de 10 actions peuvent se réunir pour former le nombre minimum d'actions sus-indiqués et de se faire représenter par un actionnaire de leur choix.
Tout actionnaire désirant assister à cette assemblée ou se faire représenter est prié de retirer sa convocation et sa carte d'admission auprès de son intermédiaire en bourse ou au siège de la société sis à Fondouk Choucha 2013 Ben Arous.
Les actionnaires désirant se faire représenter lors de cette assemblée générale ordinaire sont priés de remplir et signer des procurations dont des exemplaires seront mis à leur disposition auprès de leur intermédiaire en bourse et au siège de la société.
Les convocations, les procurations, les cartes d'admission et tous les documents devant légalement être communiqués à l'occasion des assemblées générales, seront mis à la disposition des actionnaires dans les délais légaux chez les intermédiaires en bourse, et au siège social de la société.
P/ le conseil d'administration
Le Président Directeur Général