Société anonyme
Au capital de 900.000 DT
Siège social : 60, rue Ibn Khaldoun
1001 Tunis
R.C : B113921998
M.F : 614749D/M/N/000
En vertu du procès verbal des délibérations de l'assemblée générale ordinaire réunie le 24 mars 2004, enregistré à la recette des finances avenue de la gare Tunis le 1er avril 2004 sous le n° 04800724, quittance n° 9897, dont deux exemplaires ont été déposés au secrétariat du tribunal de première instance de l'API à Tunis, il a été décidé ce qui suit :
- L'approbation des autorisations du conseil d'administration réuni le 3 mars 2004, relatives au contrat de prêt auprès des banques et aux achats des biens auprès d'une société du groupe.
- La nomination de Monsieur Jouini Mohamed, Monsieur Jouini Slim et Monsieur Tili Ali en tant que premiers administrateurs pour une période de trois ans qui s'achèvera lors de la tenue de l'assemblée générale ordinaire qui se statuera sur l'exercice 2005/2006.
- Le renouvellement du mandat de Monsieur Moncef Boussanougua Zammouri en qualité de commissaire aux comptes pour une durée de trois ans soit les exercices 2003/2004, 2004/2005, 2005/2006.
Le président directeur général