Société Tunisie Informatique Services
S.A au capital de 250.000 dinars
6, Place Med Kurd Ali 1005
El Omrane
Messieurs les actionnaires de la société Tunisie Informatique Services sont invités à assister à la réunion de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra le mardi 27 avril à 11 heures au siège de la Banque Nationale Agricole, rue Hédi Nouira Tunis pour délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1. Lecture du rapport du conseil d'administration relatif à l'exercice 2003 et présentation des comptes dudit exercice.
2. Lecture du rapport général et spécial du commissaire aux comptes relatifs à l'exercice 2003.
3. Approbation du rapport du conseil d'administration et des états financiers relatifs à l'exercice 2003 et quitus aux administrateurs pour la gestion 2003.
4. Affectation des bénéfices de l'exercice 2003.
5. Départ d'un administrateur et cooptation d'un nouvel administrateur.
6. Fixation du montant de jetons de présence à allouer aux membres du conseil d'administration.
7. Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes.
8. Questions diverses.
- création d'une SARL.
Le conseil d'administration