Banque Internationale Arabe de Tunisie
Société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 100.000.000 de dinars
Siège social : 70-72, avenue Habib Bourguiba - Tunis
RC : B 187 881 996 Tunis
Messieurs les actionnaires de la Banque Internationale Arabe de Tunisie, sont convoqués à l'assemblée générale ordinaire qui aura lieu le mardi 18 mai 2004 à 16 h à l'hôtel Abou Nawas, Place des Droits de l'Homme, avenue Mohamed V - Tunis.
Ordre du jour :
1 - Lecture du rapport du directoire sur l'exercice 2003.
2 - Lecture des rapports du commissaire aux comptes sur l'exercice 2003.
3 - Approbation desdits rapports et des états financiers individuels de la banque pour l'exercice 2003.
4 - Quitus aux membres du directoire.
5 - Affectation du résultat de l'exercice 2003.
6 - Renouvellement de mandats des membres du conseil de surveillance.
7 - Renouvellement de mandats des conseillers.
8 - Nomination d'un conseiller.
9 - Nomination d'un commissaire aux comptes.
10 - Approbation des états financiers consolidés de la banque pour l'exercice 2003.
11 - Questions diverses.
Les actionnaires seront admis à l'assemblée sur justification de leur identité (carte jointe à la convocation).
Tout actionnaire qui veut se faire représenter par un mandat doit déposer ou faire parvenir au plus tard le 14 mai 2004, son pouvoir au siège social de la Banque Internationale Arabe de Tunisie.
Tous les documents afférents à cette assemblée sont mis, dans les délais réglementaires, à la disposition des actionnaires au siège de la banque (direction de la planification).
Le directoire