Nomination des administrateurs
Nomination du commissaire aux comptes
GALPHARMA SA
Au capital de 2.000.000 dinars
Siège social
Route de Mahdia km 10,5 - 3054 Sfax
Matricule fiscal : 420887 N/AM/000
Suivant procès verbal du conseil d'administration du 21 juin 2003 enregistré à Sfax le 16 décembre 2003, registre A14, folio 68, case 391 et dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Sfax le 13 janvier 2004 sous le numéro D8337797, il a été décidé la nomination de Monsieur Mohamed Ridha Sellami, en qualité de président du conseil d'administration pour la durée de son mandat d'administrateur.
Suivant procès verbal de l'assemblée générale ordinaire du 21 juin 2003 enregistré à Sfax le 24 février 2004, registre B12, folio 84, case 446 et dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Sfax le 2 mars 2004 sous le numéro D8337797, il a été décidé :
1. La nomination des administrateurs de la société qui sont :
- Mr M'hamed Ridha Sellami,
- Mr Mounir Abid,
- Mr Slim Fendri,
- Société Amen Project,
- Mr Ahmed Triki,
- Mr Mohamed Smaoui,
- Mr Abdelfettah Affès.
Le mandat des administrateurs fixé pour trois années expirera avec l'assemblée générale ordinaire devant statuer sur les comptes de l'exercice 2005.
2. La nomination de Monsieur Mahmoud Triki, membre de l'ordre des experts comptables de Tunisie, en qualité de commissaire aux comptes de la société et ce pour trois années qui expirera avec l'assemblée générale ordinaire devant statuer sur les comptes de l'exercice 2005.
P/ Le conseil d'administration