au capital de 500.000 dinars
Siège social : Immeuble Badr II
Les Berges du Lac
BP 281 – 1080 Tunis
RC : B187471998
MF : 633152K
Messieurs les actionnaires de la Société "SOPPEC" sont convoqués à :
I/ L'assemblée générale ordinaire qui aura lieu le 12 mai 2004 à 15 heures au siège de la société "AGROMED" sis aux Berges du Lac rue Lac Neuchâtel, afin de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Lecture du rapport de gestion du conseil d'administration relatif à l'exercice 2002,
- Lecture des rapports du commissaire aux comptes relatifs à l'exercice 2002,
- Examen et approbation des états financiers de l'exercice clos le 31 décembre 2002,
- Quitus aux administrateurs,
- Affectation des résultats de l'exercice 2002,
- Désignation du commissaire aux comptes des états financiers consolidés,
- Ratification de la nomination d'un administrateur provisoire,
- Régularisation de la durée du mandat du commissaire aux comptes pour couvrir la période allant de 2001 à 2003 et non pas 2002 à 2004,
- Questions diverses.
II/ L'assemblée générale extraordinaire qui aura lieu le 9 juin 2004 à 15 heures au siège de la société "AGROMED" sis aux Berges du Lac rue Lac Neuchâtel afin de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- réduction du capital par la réduction de la valeur nominale des actions,
- Modification corrélative des statuts,
- Questions diverses.
Le conseil d'administration