Union Bancaire pour le Commerce et l'Industrie
SA au capital de 35.000.000 de dinars
Siège social : 139, avenue de la liberté 1002 Tunis Belvédère
RC : B19321997
Messieurs les actionnaires de l'Union Bancaire pour le Commerce et
l'Industrie sont convoqués en assemblée générale ordinaire le mardi 18 mai 2004 à 9 heures à la "Maison de l'Entreprise" siège de l'institut Arabe des Chefs d'Entreprises (IACE), avenue principale les Berges du lac 1053, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1- Lecture du rapport du conseil d'administration relatif à l'exercice 2003,
2- Lecture des rapports général et spécial du commissaire aux comptes relatifs à l'exercice 2003,
3- Approbation des états financiers arrêtés au 31 décembre 2003,
4- Affectation des résultats, le dividende proposé sera de 1,100 dinars par action contre 0,900 dinars l'année précédente soit une augmentation de 22,2%,
5- Quitus aux administrateurs,
6- Renouvellement du mandat de deux administrateurs,
7- Nomination de trois administrateurs en remplacement de trois administrateurs sortants,
8- Autorisation à la société pour acheter et revendre ses actions conformément à l'article 19 de la loi 94-117 du 14 novembre 1994,
9- Questions diverses.
Le conseil d'administration