Société Industrielle d'Amortisseurs
"S.I.A"
Société anonyme
Au capital de 2.700.000 DT
Siège social : 72, avenue de Carthage
1000 Tunis
RC n° B180201996
Matricule fiscal 045871L/A/M/000
Messieurs les actionnaires de la société Industrielle d'Amortisseurs "SIA" sont convoqués :
I - En assemblée générale ordinaire le mercredi 26 mai 2004 à 15 heures 30 mn à l'administration de l'usine sise au 38, rue de la laine zone industrielle Bir El Kassaâ Ben Arous, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1/ Lecture et approbation du rapport d'activité du conseil d'administration relatif à l'exercice 2003,
2/ Lecture des rapports du commissaire aux comptes relatifs à l'exercice 2003,
3/ Approbation du bilan et comptes annexes de l'exercice 2003,
4/ Quitus aux administrateurs,
5/ Affectation des résultats de l'exercice 2003,
6/ Renouvellement du mandat des administrateurs en conformité avec les dispositions du code des sociétés commerciales,
7/ Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes en conformité avec les dispositions du code des sociétés commerciales,
8/ Questions diverses.
Les pouvoirs doivent être déposés ou parvenir au siège de la société cinq jours francs au moins avant la date de la tenue de cette assemblée.
Messieurs les actionnaires sont avisés que le rapport du conseil d'administration ainsi que tous les documents requis par la loi sont à leur disposition à l'administration de l'usine dans les délais légaux.
II - En assemblée générale extraordinaire qui se tiendra le mercredi 26 mai 2003 à 16 heures 30mn à l'administration de l'usine sise au 38, rue de la laine zone industrielle Bir El Kassaâ Ben Arous, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1/ Augmentation du capital de la société par incorporation des réserves spéciales d'investissement,
2/ Questions diverses.
Le présent avis constitue une convocation personnelle pour chaque actionnaire.
P/le conseil d'administration