(Nouvelle Dénomination Ateliers
Mécaniques de Grombalia)
S. A au capital de 600 000 D
R.C: B 170131997
Siège Social: Rue du Cosmos Z.I
8030 Grombalia
1- En vertu du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration de la Société Maghreb Machine à Bois en date du 21 avril 1988, enregistré à Tunis AS le 03 mai.1988, volume 912, Série Bis, Case 903. Il a été décidé :
- L'acceptation de la démission du Président directeur général, Monsieur Mustapha Ben Hatira.
- La nomination de Monsieur Mohamed Hédi Dridi, administrateur à titre provisoire.
- La nomination de Monsieur Mohamed Hédi Dridi, président du conseil d'administration.
- La nomination de Monsieur Rhouma Labiadh, directeur général
2- En vertu du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration de la Société Maghreb Machine à Bois en date du 29 septembre 1995 enregistré à Grombalia le 27 avril 2004, enregistrement n° 048000951, quittance n° 16661. Il a été décidé :
- La nomination de Monsieur Ameur Kalai, Administrateur à titre provisoire.
3- En vertu du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration de la Société Maghreb Machine à Bois en date du 11 juin 1996 enregistré à Tunis AS le 26 juin 1996, volume 45 série B, case 79. Il a été décidé :
- L'approbation du P.V du conseil d'administration du 29 septembre 1995.
- L'approbation du rapport du conseil d'administration à l'A.G.O du 12 juin 1996.
4- En vertu du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire de la Société Maghreb Machine à Bois en date du 12 juin 1996 enregistré à Tunis A.S en date du 19 juin 1996, volume 44, série A, case 249. Il a été décidé :
- L'approbation de la composition du Conseil d'Administration comme suit :
Monsieur Ameur Kalai, Monsieur Mohamed Hédi Dridi, la BDET, MINE USINE, ODI, Sté LUREM.
5- En vertu du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire de la Société Maghreb Machine à Bois en date du 12 juin 1996 enregistré à Tunis A.S en date du 26 juin 1996.
Volume 45, série B, case 80. Il a été décidé :
- La continuité de l'activité de la société suite à l'application de l'article 135 du code de commerce.
- De modifier les textes des articles n° 25-26-27 et 29 des statuts relatifs aux pouvoirs du CA, bureau du conseil, direction de la société, délégation du pouvoir, signature, convocation.
6- En vertu du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire de la Société Maghreb Machine à Bois en date du 30 juin 1998, enregistré à Grombalia le 17 septembre 1999, enregistrement n° 99802020, quittance n° 31613. Il a été décidé :
- L'élection des administrateurs : Monsieur Ameur Kalai, Monsieur Mohamed Hédi Dridi et la BDET comme membres du Conseil d'Administration. Leurs mandats prendront fin lors de la réunion de l'A.G.O qui statuera sur les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2003.
- La nomination de Monsieur Féthi Kchok, commissaire aux comptes pour les exercices 1998, 1999, 2000.
7- En vertu du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration de la Société Maghreb Machine à Bois en date du 10 octobre 2000 enregistré à Grombalia le 10 novembre 2000, quittance n° : 38388, enregistrement n° : 00802743. Il a été décidé :
- La nomination provisoire de nouveaux administrateurs, les sociétés ci après : Sté MERSA, Sté Maghreb Compteur, Sté Maghreb Management Invest.
8- En vertu du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire de la société Maghreb Machine à Bois en date du 20 octobre 2000 enregistré à Grombalia le 10 novembre 2000, quittance n° 38375, enregistrement n° 00802741. Il a été décidé :
- L'approbation de la nomination des personnes morales ci après ; Maghreb Compteur, Mersa, Maghreb Management Invest en tant que nouveaux administrateurs pour un mandat de six années. Ainsi la composition du conseil d'administration est comme suit :
- Monsieur Ameur KALAI
- Monsieur Mohamed Hédi Dridi
- Sté Maghreb Management Invest
- Sté Maghreb Compteur
- Sté MERSA
P/ Le conseil d'administration