Société Touristique Ilhem
SA au capital de 1.378.160 DT
Avenue de la République 9010 Nefza
ME 748055T
Le conseil d'administration de la société a l'honneur de convoquer tous les actionnaires en assemblée générale ordinaire, qui se tiendra le 24 mai 2004 à 15 heures au siège de la SIM-SICAR à Tunis, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1- Ratification des modes et délais de convocation de l'AGO et du retard dans l'approbation des états financiers des exercices clos au 31 décembre 2001 et 2002.
2- Ratification de la désignation de la société Orga Audit en la personne de son représentant légal Monsieur Mohamed Salah Ben Afia comme commissaire aux comptes pour les exercices clos au 31 décembre 2001, 2002 et 2003.
3- Lecture des rapports du conseil d'administration, relativement aux exercices clos au 31 décembre 2001, 2002 et 2003, examen des comptes desdits exercices et contrôle des actes de gestion y afférents.
4- Lecture des rapports généraux et spéciaux du commissaire aux comptes, relativement aux exercices clos au 31 décembre 2001, 2002 et 2003.
5- Approbation des états financiers des exercices clos au 31 décembre 2001, 2002 et 2003.
6- Prise des décisions relatives aux résultats des exercices clos au 31 décembre 2001, 2002 et 2003.
7- Désignation de la société Orga Audit en la personne de son représentant légal Monsieur Mohamed Salah Ben Afia, comme commissaire aux comptes pour les
exercices clos au 31 décembre 2004, 2005 et 2006.
8- Questions diverses.
9- Pouvoirs à donner pour les formalités d'enregistrement et de publicité légale.
Le conseil d'administration de la société a, aussi, l'honneur de convoquer tous les actionnaires en assemblée générale extraordinaire, qui se tiendra le 24 mai 2004 à 16 heures au siège de la SIM-SICAR à Tunis, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1- Ratification des modes et délais de convocation de l'AGE.
2- Régularisation de la situation juridique relative à la transformation de la forme juridique de la société, conformément aux dispositions de l'article 144 du code des sociétés commerciales.
3- Approbation des nouveaux statuts mis à jour et mis en conformité juridique.
4- Questions diverses.
5- Pouvoirs à donner pour les formalités d'enregistrement et de publicité légale.