Avis de convocation à l'assemblée générale ordinaire — Banque du Sud

Banque du Sud
Société anonyme

Au capital de 100.000.000 de dinars
Sise au 95, avenue de la Liberté
1002 Tunis
Registre de commerce : B 140811997

Messieurs les actionnaires de la Banque du Sud sont convoqués à l'assemblée générale ordinaire qui aura lieu le mercredi 9 juin 2004 à 10 heures, à l'hôtel SHERATON Tunis, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1. Lecture du rapport du conseil d'administration relatif à l'exercice 2003,
2. Lecture des rapports du commissaire aux comptes sur l'exercice 2003,
3. Approbation du rapport du conseil d'administration et des états financiers de l'exercice 2003,
4. Quitus aux administrateurs,
5. Affectation du résultat de l'exercice 2003,
6. Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes "MBZ Moncef Boussanouga Zammouri".

Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à l'assemblée ou de s'y faire représenter par un autre actionnaire au moyen d'un pouvoir à remettre à leur mandataire ou à transmettre à la direction études et

participations de la banque (Division Participations), 78, rue de Palestine - Tunis, dûment signé, trois jours au moins avant la date de la réunion.

Les documents afférents à l'assemblée sont tenus à la disposition des actionnaires à la direction études et participations de la banque (Division Participations) durant le délai légal.

Le conseil d'administration