Société Industrielle Tunisienne de l'Enveloppe et du Cartonnage "Al Khoutaf"
SA au capital de 7.363.125 dinars
Route de Gabès km 1,5 - 3003 Sfax
Les actionnaires sont appelés à assister aux assemblées générales ordinaire et extraordinaire qui se dérouleront le dimanche 20 juin 2004 à partir de neuf heures à l'hôtel SYPHAX pour délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1- Assemblée générale ordinaire 2003 :
- Lecture et approbation du rapport d'activité du conseil d'administration durant l'exercice 2003,
- Lecture des rapports du commissaire aux comptes pour l'année 2003,
- Approbation des états financiers et des résultats ayant fait à l'exercice 2003,
- Approbation de la répartition du résultat de l'exercice 2003,
- Quitus aux administrateurs et au directeur général durant l'exercice 2003,
- Approbation des conventions réglementées prévues à l'article 200 du code des sociétés commerciales.
2- Assemblée générale extraordinaire :
- Lecture et approbation du rapport du conseil d'administration relatif à l'incorporation du compte spécial d'investissement concernant le bénéfice de l'exercice 2003,
- Augmentation du capital par incorporation du compte spécial d'investissement avec création d'actions nouvelles,
- Modification en effet des statuts.
Le conseil d'administration
Le directeur général