Société Tunisienne des Marchés de gros S.A
"SOTUMAG"
Messieurs les actionnaires de la Société Tunisienne des Marchés de Gros "SOTUMAG" sont convoqués en assemblée générale ordinaire le lundi 14 juin 2004 à 10 heures à l'hôtel Abou Nawas Tunis à l'effet de délibérer sur les questions suivantes inscrites à l'ordre du jour :
1 - Examen du rapport du conseil d'administration sur l'exercice 2003.
2 - Examen des rapports du commissaire aux comptes sur l'exercice 2003.
3 - Approbation du bilan et des comptes de résultat de l'exercice 2003.
4 - Affectation des bénéfices de l'exercice 2003.
5 - Fixation du jeton de présence des membres du conseil d'administration afférent à l'exercice 2003.
6 - Renouvellement du mandat des membres du conseil d'administration pour les années 2004-2005 et 2006.
7 - Quitus aux administrateurs.
L'assemblée générale ordinaire se compose de tous les actionnaires possédant au moins 10 actions entièrement libérées.
Toutefois, les propriétaires de moins de 10 actions peuvent se réunir pour former ce nombre et se faire représenter par un actionnaire.
Tous les documents soumis à l'assemblée générale ordinaire sont tenus à la disposition des actionnaires au siège social durant le délai légal.
P/Le conseil d'administration
Le président du conseil