SICAME S.A
Au capital de 5.000.000 DT
22, rue 8601 - Z.I. Charguia I
Tunis Carthage
MF : 3080 F
Messieurs les actionnaires de la Société Industrielle de Carrosserie Automobile et Matériel Elévateur
"SICAME SA" au capital de 5.000.000 dinars, sont invités à se réunir le lundi 14 juin 2004 au siège social de la société sis au 22, rue 8601 - Z.I. Charguia I - Tunis Carthage, en assemblée générale ordinaire à 10h00, suivie d'une assemblée générale extraordinaire le même jour à 11h00 pour délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1- Assemblée générale ordinaire :
1) Lecture du rapport du conseil d'administration relatif à l'exercice 2003,
2) Lecture des rapports du commissaire aux comptes sur ledit exercice,
3) Approbation s'il y a lieu de ces rapports, des états financiers et des comptes arrêtés au 31 décembre 2003,
4) Quitus aux administrateurs,
5) Affectation des résultats,
6) Nomination d'un administrateur et renouvellement du mandat d'un autre administrateur,
7) Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes,
8) Questions diverses.
2- Assemblée générale extraordinaire :
1) Augmentation du capital de la société,
2) Modification corrélatée des statuts.
P/ le conseil d'administration