Convocation à l'assemblée générale ordinaire annuelle qui aura lieu le jeudi 17 juin 2004

Polyclinique El Bassatine

SA au capital de 3.000.000 dinars

Siège social : Cité jardins II - 3002 Sfax

R.C : B11770 1997 Sfax

M.F : 017861B/A/M/ 000

Les actionnaires de la Polyclinique El Bassatine sont convoqués à une assemblée générale ordinaire annuelle qui aura lieu le jeudi 17 juin 2004 à 19 heures au siège social à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1) Lecture du rapport du conseil d'administration à l'assemblée générale ordinaire annuelle,
2) Lecture des rapports du commissaire aux comptes,
3) Approbation du rapport du conseil d'administration,
4) Approbation des états financiers de l'exercice 2003,
5) Affectation du résultat de l'exercice 2003 et répartition de dividendes,
6) Approbation des dons et subventions accordés,
7) Approbation des conventions conclues entre les membres du conseil et la société,
8) Approbation du contrat conclu avec le centre médical de Tripoli et des contrats qui lui sont rattachés,
9) Quitus aux membres du conseil d'administration et au directeur général,
10) Pouvoirs pour formalités.

Il est mis à la disposition des actionnaires, au siège social : les états financiers de l'exercice clos au 31 décembre 2003, le rapport du conseil à l'assemblée, les rapports du commissaire aux comptes, le texte du projet des résolutions à soumettre à l'assemblée annuelle et la liste des actionnaires.

Les actionnaires seront admis à assister à cette assemblée sur simple justification de leur identité.

Les représentants d'actionnaires seront admis sur présentation d'une

procuration écrite revêtue de la signature du mandant indiquant les noms et prénoms du mandant et du mandataire.

Le conseil d'administration