Société SICAF TUNISAVIA S.A
Société d'Investissement
Au capital de 2.000.000 dinars
Siège social
mmeuble Saâdi SPRIC
Tour CD – Route de l'Ariana
1082 El Menzah
MF : 505669X/N/M/000
RC : B19381996
Messieurs les actionnaires de la Société SICAF-TUNISAVIA, sont convoqués en assemblée générale ordinaire, pour le mardi 8 juin 2004 à 12 heures 30 au Nouveau Bâtiment de la Direction Générale de TUNISAVIA sis au Boulevard de l'Environnement – 2035 Tunis Carthage (près de l'Aéroport Tunis-Carthage) à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1- Lecture et examen du rapport du conseil d'administration, du rapport général et du rapport spécial des commissaires aux comptes relatifs à l'activité de la Société SICAF-TUNISAVIA durant l'exercice 2003,
2- Examen et approbation des états financiers arrêtés au 31 décembre 2003,
3- Affectation du résultat de l'exercice 2003,
4- Quitus aux administrateurs,
5- Constatation de la démission d'un administrateur.
Nous vous prions de bien vouloir assister à cette assemblée ou vous y faire représenter par un autre actionnaire au moyen d'un pouvoir.
Les documents nécessaires seront mis à la disposition des actionnaires, au Bâtiment de la Direction générale de TUNISAVIA sis au Boulevard de l'Environnement – 2035 Tunis Carthage, dans les délais prescrits par la loi.
P/Le conseil d'administration
Le président