Société industrielle de Médicaments
"SIMED"
S.A. au capital de 1 500 000 DT
Route de Tunis, Z.I. Sidi Salah 3021 Sfax
MF : n° 018068M/A/M/000
R.C : N° B1113721997
Messieurs les actionnaires de la Société Industrielle des Médicaments « SIMED » sont convoqués à assister à l'assemblée générale ordinaire de la société, qui se tiendra le jeudi 10 juin 2004 à dix heures au siège social de la société sis Zone Industrielle Sidi Salah route de Tunis Km 16 Sfax, pour délibérer de l'ordre du jour suivant :
- lecture du rapport du conseil d'administration sur la gestion de l'exercice 2003.
- lecture des rapports du commissaire aux comptes sur l'exercice 2003.
- approbation des états financiers au 31 décembre 2003.
- affectation des résultats au 31 décembre 2003.
- quitus aux membres du conseil d'administration.
- nomination des membres du conseil d'administration pour les exercices 2004, 2005 et 2006.
- fixation des jetons de présence.
- nomination du commissaire aux comptes pour les exercices 2004, 2005 et 2006.
- questions diverses.
Des convocations individuelles accompagnées des formulaires de procuration sont adressées à chaque actionnaire.
Tous les documents nécessaires à la prononciation des décisions par les actionnaires sont mis à leur disposition au siège social de la société.
Le conseil d'administration