Banque Tunisienne de Solidarité
Société anonyme
Au capital de 40.000.000 de dinars
Siège social : 56, avenue Med V - 1002 Tunis
Tél. : 71 84 40 40 - Fax : 71 84 55 37
Messieurs les actionnaires de la Banque Tunisienne de Solidarité sont convoqués à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra le vendredi 18 juin 2004 à partir de 10 heures du matin dans le bâtiment de la Société Tunisienne de Banque (ex-siège de la BDET), rue Hédi Karray - Tunis à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1 - Lecture et approbation du rapport du conseil d'administration relatif à l'exercice 2003,
2 - Lecture des rapports du commissaire aux comptes,
3 - Examen et approbation des états financiers relatifs à l'exercice 2003,
4 - Affectation des résultats de l'exercice 2003,
5 - Quitus aux administrateurs,
6 - Désignation d'administrateurs,
7 - Renouvellement du mandat des administrateurs,
8 - Désignation d'un commissaire aux comptes de la BTS pour les exercices 2004-2005-2006,
9 - Autorisation du conseil d'administration pour l'émission d'emprunts extérieurs, d'un ou de plusieurs emprunts obligataires.
Chaque actionnaire détenant au moins 10 actions, peut assister à cette assemblée sur simple justification de son identité à la condition d'être inscrit sur le registre de la Banque cinq jours au moins avant l'assemblée ou s'y faire représenter par un autre actionnaire au moyen d'un pouvoir spécial à déposer au siège social au moins cinq jours avant la tenue de l'assemblée. Cette inscription sera effectuée au siège social.
Les actionnaires propriétaires d'un nombre d'actions inférieur à celui déterminé ci-dessus, pour être admis dans l'assemblée, pourront se réunir pour former le nombre nécessaire d'actions et se faire représenter par l'un d'eux.
Les documents destinés à l'assemblée générale ordinaire sont tenus à la disposition des actionnaires au siège social (Unité Contrôle de Gestion, 3ème étage) durant le délai légal.
Le conseil d'administration