Siège social : Immeuble Nozha 2
Rue 8301 Montplaisir - Tunis
Les actionnaires de la société Lubrifiants de Tunisie sont convoqués à assister à l'assemblée générale ordinaire qui devra se tenir le jeudi 23 juin 2004 au siège de la société à 11h30 et ce, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1- Lecture et approbation du rapport du conseil d'administration sur l'exercice clos le 31 décembre 2003,
2- Lecture des rapports général et spécial du commissaire aux comptes relatifs à l'exercice 2003,
3- Approbation des états financiers de l'exercice clos au 31 décembre 2003,
4- Affectation de bénéfices et distribution de dividendes,
5- Quitus aux administrateurs pour l'exercice 2003,
6- Ratification de cooptation d'un administrateur et désignation des administrateurs,
7- Autorisation de conventions réglementées,
8- Fixation du montant des jetons de présences à allouer au conseil d'administration.
Le conseil d'administration