SOTETEL S.A
Société anonyme
Au capital de 20.160.000 dinars
R.C N° : B150811998
Siège social : Rue des Entrepreneurs – Z.I Chargnia II Aéroport
BP. 640 - 1080 Tunis Cedex
Les actionnaires de la Société Tunisienne d'Entreprises de Télécommunications "SO.T.E.TEL" sont invités à se réunir en assemblées générales ordinaire et extraordinaire le vendredi 11 juin 2004 à 10 heures, à l'institut Arabe des Chefs d'Entreprises (I.A.C.E) sise aux Berges du Lac - Tunis, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
Assemblée générale ordinaire :
1. Lecture du rapport du conseil d'administration pour l'exercice 2003,
2. lecture des rapports du commissaire aux comptes afférant au même exercice,
3. Approbation, s'il y a lieu, des états financiers arrêtés au 31 décembre 2003,
4. Affectation des bénéfices de l'exercice 2003,
5. Quitus aux administrateurs,
6. Ratification de la nomination d'un administrateur,
7. Désignation d'un commissaire aux comptes.
Assemblée générale extraordinaire :
1. Augmentation du capital social par incorporation des réserves,
2. Modification de l'article 6 des statuts.
Les documents relatifs aux assemblées sont à la disposition des actionnaires au siège de la Société (Service Portefeuille et Relation avec la Bourse) et auprès de notre Intermédiaire en bourse "COFIB Capital Finances" – 51, Avenue Jugurtha Mutuelleville 1002 Tunis Belvédère.
Pour le conseil d'administration
Le président