Société Comptoir National du Plastique

SA au capital de 812.500 dinars

Route de Tunis km 6,5 Akouda
RC n° B159361996

En vertu du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue le 8 mai 2004 à seize heures au siège de la société, enregistré à la recette des finances d'Akouda le 12 mai 2004 sous le n° 700438, quittance n° 5772, dont deux exemplaires ont été déposés le 21 mai 2004, au greffe du tribunal de première instance de Sousse sous le n° D9606396, les actionnaires présents ou représentés ont adopté à l'unanimité les résolutions suivantes :

1ère résolution :

L'assemblée générale ordinaire approuve sans aucune réserve le rapport du conseil d'administration, et les rapports général et spécial du commissaire aux comptes ainsi que les états financiers de l'exercice 2003.

2ème résolution :

L'assemblée générale ordinaire donne quitus entier et sans réserves au conseil d'administration pour la gestion de l'exercice 2003,

3ème résolution :

Sur proposition du conseil d'administration l'assemblée générale ordinaire décide l'affectation des bénéfices net d'impôts comme suit :

• Dividendes statutaires : 48.750,000,

• Bénéfice réinvesti : 292.500,000,

• Réserves générales : 484.990,173,

• Tantième au conseil d'administration : 21.666,666,

• Super dividendes : 195.000,000.

4ème résolution :

L'assemblée générale ordinaire ratifie la cooptation au conseil d'administration de Messieurs Mohamed El Mestiri, Mohamed Ajmi Karaoud et Walid Chatti.

5ème résolution :

L'assemblée générale ordinaire approuve conformément à l'article 200 du code des sociétés commerciales le contrat de location d'un local à la société l'Immobilière du CNP ainsi que la location d'un fonds de commerce à la société Plastique Horizon.

6ème résolution :

L'assemblée générale ordinaire nomme comme membres du conseil d'administration pour un mandat de trois ans Messieurs :

M'hammed Driss, Bouraoui Turki, Ezzeddine Douik, Mondher Ben Hmida, Afif nabli, Mohamed Gamaoui, Mohamed El Mestiri, Mohamed Ajmi Karaoud, Walid Chatti et Madame Faïza Driss.

7ème résolution :

L'assemblée générale ordinaire reconduit le montant de Monsieur Ali Lahmar en sa qualité de commissaire aux comptes pour les exercices 2004, 2005 et 2006.

8ème résolution :

L'assemblée générale ordinaire donne pouvoir au président directeur général ou toute personne qu'il désignera pour accomplir toutes les formalités légales.

Le président du conseil d'administration