Etanchéité Tunisienne
S.A au capital de 3.024.000DT
Siège social : 10, rue Mustapha Sfar
1002 Tunis belvédère
RC n° 164561999
MF : 0500RAM000
Messieurs les actionnaires de Etanchéité Tunisienne S.A, sont invités à assister à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra au siège social de la société 10, rue Mustapha Sfar 1002 Tunis, le mardi 22 juin 2004 à 11 heures à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour ci-après :
1. Lecture du rapport du conseil d'administration et des rapports du commissaire aux comptes pour l'exercice clos le 31 décembre 2003,
2. Examen et approbation du bilan et des états financiers de l'exercice clos le 31 décembre 2003,
3. Affectation des résultats de l'exercice clos le 31 décembre 2003,
4. Quitus aux membres du conseil d'administration pour la gestion au cours de l'exercice 2003,
5. Renouvellement des mandats des administrateurs pour une période de trois années s'achèvant à la fin de l'assemblée générale ordinaire qui examinera les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2006,
6. Renouvellement de la mission du commissaire aux comptes la Société Fourati & Associés "KPMG" Tunisie pour une période de trois années s'achèvant à la fin de l'assemblée générale ordinaire qui examinera les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2006,
7. Approbation de l'autorisation donnée au président-directeur général
pour contracter un emprunt bancaire d'un montant maximum de quatre millions de dinars,
8. Questions diverses.
Pour le conseil d'administration