Messieurs les actionnaires du Groupe des Assurances de Tunisie, sont convoqués aux assemblées générales ordinaire et extraordinaire, le vendredi 25 juin 2004, respectivement à 10 heures 30 et 11 heures au siège social, sis au 92-94 avenue Hédi Chaker – 1002 Tunis, et ce, pour délibérer sur les ordres du jour suivants :
I. Ordre du jour de l'assemblée générale ordinaire :
1) Lecture du rapport du conseil d'administration sur l'exercice 2003,
2) Lecture des rapports général et spécial du commissaire aux comptes,
3) Examen et approbation desdits rapports du bilan et les comptes des résultats de l'exercice 2003,
4) Quitus aux administrateurs,
5) Affectation des résultats,
6) Questions diverses.
II. Ordre du jour de l'assemblée générale extraordinaire :
1) Modification des statuts.
Les actionnaires sont admis aux dites assemblées sur justification de leur identité, ils peuvent s'y faire représenter par un autre actionnaire selon un pouvoir spécial à déposer au siège social trois (3) jours au moins avant la réunion.
Tous les documents destinés aux assemblées sont tenus à la disposition des actionnaires au siège social durant le délai légal.
Le conseil d'administration