Darej – S.A
Au capital de 3000.000 dinars
Hôtel Regency - Hammamet
I/ Suivant procès-verbal de l'AGO du 26 mai 2004, enregistré à la RF de Hammamet, le 28 mai 2004, sous le n° 04802030/31852, il a été décidé ce qui suit :
- Approbation des rapports du conseil d'administration et du commissaire aux comptes relatifs aux exercices 2001 et 2002,
- Quitus au conseil d'administration pour sa gestion des dits exercices,
- Nomination de Monsieur Iyed Ben Mabrouk nouvel administrateur en remplacement de Monsieur Jalelledine Darej et renouvellement du mandat du conseil d'administration pour les exercices 2003, 2004 et 2005, qui sera composé de Messieurs Mustapha Ben Mabrouk et Iyed en Mabrouk ainsi que de Madame Faten Ben Mabrouk,
- Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes Monsieur Nouri Ben Abdelkrim pour les exercices 2003, 2004 et 2005.
II/ Suivant procès-verbal de l'AGE du 26 mai 2004, enregistré à la RF de Hammamet, le 29 mai 2004, sous le n° 04802036/031923, il a été décidé ce qui suit :
- Approbation d'un rapport d'expertise et d'un acte juridique complémentaires,
- Mise en harmonie des statuts de la société conformément aux dispositions du code des sociétés commerciales,
- Approbation des statuts mis à jour.
III/ Suivant procès-verbal du conseil d'administration du 26 mai 2004, enregistré à la RF de Hammamet, le 29 mai 2004, sous le n° 04802038/031930, il a été décidé le renouvellement des fonctions du président directeur général Monsieur Mustapha Ben Mabrouk, et ce, jusqu'à la réunion de l'AGO qui statuera sur les comptes de l'exercice 2005.
Dépôt Deux copies de chaque procès-verbal ci-haut indiqués ainsi que des statuts mis à jour, enregistrés à la RF de Hammamet, le 31 mai 2004, sous le n° 04702053/032162, ont été déposées au greffe du tribunal de première instance de Grombalia, le 24 juin 2004 sous le n° D7301501.
P/La société