Convocation à l'assemblée générale ordinaire de la Société Zahret Mornag SA

Messieurs les actionnaires de la Société Zahret Mornag, SA, sont priés de bien vouloir assister à la réunion de l'assemblée générale ordinaire annuelle qui se tiendra le 24 juin 2004

à 9h30 au siège social de la société, sis au GP 1, km 12 - Ezzahra, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

• Lecture du rapport annuel de gestion de la société pour l'exercice 2003.
• Lecture des rapports du commissaire aux comptes.
• Approbation du rapport de gestion et des états financiers de l'exercice arrêtés au 31 décembre 2003.
• Affectation des résultats.
• Approbation des conventions relevant de l'application de l'article (200) du code des sociétés commerciales.
• Jetons de présence.
• Renouvellement du mandat des membres du conseil d'administration.
• Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes.
• Quitus aux administrateurs.
• Pouvoirs.

Les projets de résolutions ainsi que les rapports du conseil d'administration et du commissaire aux comptes sont à la disposition des actionnaires à l'adresse susmentionnée.

Le conseil d'administration