Convocation à l'assemblée générale ordinaire
Union Internationale de Banques
Société anonyme au capital de 70.000.000 de Dinars
Siège social 65, Avenue Habib Bourguiba - Tunis
Tél. : (71) 347.000
Fax : (71) 340.763
R.C. Tunis : B6151996
Messieurs les Actionnaires de l'Union Internationale de Banques sont priés d'assister à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra le mardi 29 juin 2004 à 10 heures à la salle du "FORUM" Les Berges du Lac Tunis, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1. Lecture du rapport du conseil d'Administration et présentation des comptes annuels clos le 31 décembre 2003,
2. Lecture du rapport général du commissaire aux comptes sur l'exécution de sa mission au 31 décembre 2003,
3. Lecture du rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions visées par l'article 200 du code des sociétés commerciales et l'article 29 de la loi n° 2001-65 du 10 juillet 2001 relatives aux établissements de crédit,
4. Approbation des états financiers relatifs à l'exercice 2003 et quitus aux administrateurs,
5. Affectation du résultat de l'exercice 2003,
6. Nomination d'un nouvel administrateur en remplacement d'un administrateur démissionnaire,
7. Renouvellement du mandat de quatre administrateurs,
8. Approbation de contrats conclus entre, d'une part, l'Union Internationale de Banques et la Société Générale et,
d'autre part, l'Union Internationale de Banques et la Société Générale Marocaine de Banque,
9. Autorisation d'achat et de revente en Bourse par la Banque de ses propres actions, conformément à l'article 19 de la loi n 94-117 du 14 novembre 1994.
Les titulaires d'au moins 10 actions libérées des versements exigibles peuvent assister à l'assemblée générale ordinaire sur justification de leur identité ou se faire représenter par un autre actionnaire au moyen d'un pouvoir disponible auprès de la direction "Bourse" de la Banque et qu'ils auront l'obligance de remettre à leur mandataire ou le retourner, dûment signé, trois jours au moins avant la réunion, à cette même direction au 5, Rue d'Alger Tunis,
Les documents relatifs à cette assemblée sont tenus à la disposition des actionnaires à la direction "Bourse" de la banque, 5, rue d'Alger à Tunis.
Cet avis tient lieu de convocation individuelle.
Pour le conseil d'administration
La présidente