Société Hôtelière et Touristique du Sud
"S H T S"
S.A au capital de 7.750.000 dinars
Immeuble Al Badr, rue du Lac
Malaren - Les Berges du Lac 1053
Tunis
MF : 0459998B/A/M/000
Tél : 71861434 - 71861447
Fax : 71861482
Messieurs les actionnaires de la société Hôtelière et Touristique du Sud "SHTS" sont convoqués pour se réunir en :
I) Assemblée générale ordinaire : Vendredi 25 juin 2004 à dix heures au siège social à l'effet de statuer sur l'ordre du jour suivant :
1 - Lecture et approbation éventuelle du rapport du conseil d'administration à l'assemblée générale relatif à l'exercice 2003.
2 - Lecture et examen des rapports du commissaire aux comptes à l'assemblée générale relatifs à l'exercice 2003.
3 - Examen et approbation, s'il y a lieu, du bilan et des comptes annexés arrêtés au 31 décembre 2003.
4 - Affectation des résultats de l'exercice 2003.
5 - Approbation, s'il y a lieu des conventions rentrant dans le cadre de l'article 200 du code des sociétés commerciales.
6 - Renouvellement du mandat des commissaires aux comptes.
7 - Quitus aux administrateurs.
8 - Questions diverses.
II) Assemblée générale extraordinaire : Vendredi 25 juin 2004 à onze heures pour statuer sur l'ordre du jour suivant :
1) Augmentation du capital.
2) Modification des statuts.
3) Pouvoirs pour formalités.
Le président directeur général