Société Industrielle d'Appareillage et de Matériels Electriques "SIAME"
SA
Rue des Mathématiques,
Z.I. de Grombalia - Grombalia
RC : B1126321997
MF : 011723/Q
Messieurs les actionnaires sont invités à assister aux réunions des assemblées générales ordinaire et extraordinaire qui se tiendront le jeudi 24 juin 2004, respectivement à 11H et 12 H au siège social de la société sis à la zone industrielle - Grombalia, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1) Assemblée générale ordinaire :
- Examen du rapport du conseil d'administration sur la gestion de l'exercice clos le 31 décembre 2003.
- Lecture du rapport général et du rapport spécial du commissaire aux comptes.
- Examen et approbation des états financiers arrêtés au 31 décembre 2003.
- Quitus aux administrateurs pour leur gestion de l'exercice 2003.
- Fixation des jetons de présence pour les administrateurs.
- Affectation des résultats de l'exercice clos le 31 décembre 2003.
- Renouvellement du mandat des administrateurs.
- Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes.
- Désignation d'un commissaire aux comptes pour la consolidation.
- Examen et approbation des états financiers consolidés, arrêtés au 31 décembre 2003.
- Information sur les éventuels franchissements de seuil.
- Questions diverses.
2) Assemblée générale extraordinaire :
- Augmentation du capital par incorporation de réserves.
- Modification de l'article 8 des statuts pour le mettre en conformité avec l'article 199 du code des sociétés commerciales.
- Questions diverses.
Le conseil d'administration