Société anonyme
Au capital de 280.000D
Siège social : Route de Khniss 5000
Monastir Tunisie
RC Monastir n° B1113511996
Messieurs les actionnaires sont convoqués en assemblée générale ordinaire pour le 29 juin 2004 à 11 heures au siège administratif du Groupe Zannier à Saint Chamond (Loire) zone industrielle du Clos Marquet, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Rapport du conseil d'administration sur l'activité sociale et sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2003 et rapports du commissaire aux comptes sur l'exécution de sa mission et sur les conventions visées à l'article 200 du code des sociétés commerciales,
- Approbation desdites conventions ainsi que des comptes et opérations de l'exercice, quitus aux administrateurs,
- Affectation et répartition des résultats de l'exercice,
- Fixation des jetons de présence du conseil d'administration,
- Renouvellement du mandat de trois administrateurs sortants,
- Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes ou désignation d'un nouveau.
Le conseil d'administration