ordinaire
Société Industrielle Tunisienne
d'Electricité "S.I.T.E.L."
S.A au capital de 1400.000 DT
20, Rue des Entrepreneurs Chargui II
2035 Ariana - Aéroport
Messieurs les actionnaires de la
société Industrielle Tunisienne
d'Electricité SITEL, sont convoqués
pour assister à l'assemblée générale
ordinaire qui se tiendra au siège
social de la société 20 rue des
Entrepreneurs ZI Charguia II - 2035
Ariana Aéroport Tunis, le vendredi 25
juin 2004 à 15 heures, pour délibérer
sur l'ordre du jour suivant :
1) Examen et approbation du
rapport du conseil d'administration à
l'assemblée générale ordinaire sur la
gestion et les opérations de l'exercice
clos le 31 décembre 2003.
2) Lecture du rapport général et
rapport spécial du commissaire aux
comptes.
3) Examen et approbation des
états financiers de la société arrêtés
au 31 décembre 2003.
4) Quitus aux administrateurs pour
leur gestion de la société au titre de
l'exercice 2003.
5) Fixation des jetons de
présence.
6) Affectation des résultats de
l'exercice clos le 31 décembre 2003.
7) Renouvellement du mandat des
membres du conseil d'administration.
8) Nomination d'un commissaire
aux comptes pour les exercices 2004,
2005 et 2006.
9) Questions diverses.
Le conseil d'administration