Renouvellement du mandat

des administrateurs sortants
et du président du conseil
d'administration

Reconduction du mandat du directeur général

Société Tunisienne de Contrôle Veritas

SA au capital de 1.200.000 D

Siège social : Les Berges du Lac,
angle rue Lac Mâlaren et rue Lac Ghar El Melh

BP : 728 - 1080 Tunis Cedex

RC Tunis n° B 134651996

I - L'assemblée générale ordinaire réunie le 4 mai 2004, a aux termes de sa délibération, entre autres, renouvelé à Messieurs Brahim Riahi, Gilles Minard, le bureau Veritas Italie,

la S.T.B. (2ème siège) et la B.T.K.D., chacun son mandat d'administrateur pour une nouvelle durée de trois ans arrivant à expiration à l'occasion de l'assemblée générale ordinaire appelé à statuer sur les comptes de l'exercice 2006.

II - D'un extrait du procès-verbal de sa réunion qui a suivi, il ressort que le conseil d'administration a :

• renouvelé à Monsieur Brahim Riahi, qui accepte, son mandat de président du conseil d'administration pour la même durée de celle d'administrateur qui prendra fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice 2006 avec les mêmes pouvoirs que ceux qui lui avaient été conférés précédemment,

• reconduit en tant que de besoin et jusqu'à décision nouvelle du conseil d'administration, Monsieur Faouzi Rais, qui accepte, dans ses fonctions de directeur général, avec les mêmes pouvoirs qui lui avaient été conférés précédemment.

Deux exemplaires du procès-verbal des délibérations de l'assemblée générale ordinaire et de l'extrait du procès-verbal du conseil d'administration susvisés, enregistrés respectivement à la recette des finances, rue Ibn Battouta - La Goulette, le 11 mai 2004, quittances numéros 4702343/33556 et 4702344/33559, ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Tunis, le 4 juin 2004, sous le n° D 1351796.

Pour extrait

Le conseil d'administration