Société anonyme
Au capital de 6 000 000 DT
Siège social : 8 bis, rue Mustapha
Sfar 1002 - Tunis
Extrait des statuts
Suivant acte sous seing privé en date du 24 décembre 2003, enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés premier bureau Tunis le 5 mai 2004, volume 31, série D, case 409, il a été établi les statuts d'une société anonyme comme suit résumés :
Dénomination : Société Karthago Invest.
Objet :
- La promotion de l'investissement en Tunisie par la création de projets et la participation dans des projets fiables et rentables pour le compte des actionnaires,
- La gestion du porte feuille des actionnaires du groupe et éventuellement son acquisition,
- Le contrôle et l'assistance, pour le compte de ses propres actionnaires des sociétés appartenant au groupe,
- La prise de participation dans le capital des sociétés,
- Et généralement, toutes opérations commerciales, industrielles, financières mobilières ou immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet ci-dessus spécifié et à tous objets similaires ou connexes.
Durée : 99 ans.
Siège social : 8 bis, rue Mustapha Sfar - 1002 Tunis.
Capital : Le capital social est fixé à la somme de six millions de dinars (6.000.000 DT) divisé en soixante mille (60 000) actions de cent dinars (100 DT) chacune, intégralement souscrites et totalement libérées à la souscription.
Déclaration de souscription et de versement :
La déclaration de souscription a été effectuée auprès du receveur de l'enregistrement des actes de sociétés premier bureau Tunis le 5 mai 2004, volume 31, série D, case 408.
Assemblée générale constitutive
Suivant procès-verbal de l'assemblée générale constitutive du 10 mai 2004, enregistré à Tunis recette des finances cité Mahrajène le 18 mai 2004 sous le n° 4803907, quitt. N° 60029, il a été décidé à l'unanimité :
- La reconnaissance et la sincérité de la déclaration de souscription et du versement,
- L'approbation des statuts et la constatation de la constitution définitive de la société,
- Nomination des premiers administrateurs pour une période de trois ans :
- Monsieur Belhassen Trabelsi,
- Zenade Finance Limited,
- SIM-SICAR,
- Invest Développement SICAR "IDSICAR",
- Karthago Group,
- Karthago Travel Services "KTS".
- Nomination de la SORETEC S.A en qualité de commissaire aux
comptes pour une période de trois ans.
- Déclaré la société définitivement constituée et donné quitus au fondateur.
Premier conseil d'administration :
Suivant procès-verbal de la réunion du premier conseil d'administration en date du 10 mai 2004 enregistré à la recette des finances cité Mahrajène - Tunis, le 18 mai 2004 sous le n° 4803906, quitt n° 60025, il a été décidé à l'unanimité de nommer Monsieur Belhassen Trabelsi président directeur général de la société avec les pouvoirs les plus étendus.
Dépôt greffe :
Deux exemplaires des pièces suivantes ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Tunis le 8 juin 2004 sous le n° D014932004 :
- Les statuts,
- Déclaration de souscription et de versement,
- Liste des souscripteurs,
- Procès-verbal de l'assemblée générale constitutive,
- Procès-verbal de la première réunion du conseil d'administration.